国家商报消息：近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局出动200余名警力，分赴17个省、自治区、直辖市，成功破获一个以网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，缴获涉案现金3200万元。涉案固定资产价值1800余万元，区块链数字货币被查封、转出价值7500余万元。冻结涉案资金500余万元，违法所得共计约1.3亿元。
根据& quot平安通辽& quot该犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱高达120亿元。
图片：平安科尔沁
银行卡异常流动
领导特大虚拟货币交易洗钱案
2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局向人民呼和浩特分局发出预警& # 039；s中国银行：发现犯罪嫌疑人史某元在我局辖区办理的建设银行卡内资金流向异常，每月交易金额1000余万元，涉嫌洗钱。
经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，发现石某元团伙成员涉及多个省市，参与人数众多，涉案资金巨大。该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团清洗涉案资金。
接到线索的当天，科尔沁区公安部门立即召开党委会，决定成立& quot7.15任务组& quot将线索归档以供调查。
2022年9月7日，科尔沁分局一次性调集230名警力，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军导演的前方指挥下，经过& quot7.15任务组& quot泰国曼谷7.15工程主要犯罪嫌疑人张成功潜逃，技术运维人员劝其回国。侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，与云南昆明警方跨区域合作。经过10天的集中隔离和排除疫情扩散的危险，云南昆明警方于2022年10月21日在云贵边境将犯罪嫌疑人张、移交给分局侦查员。至此，7.15项目主要犯罪嫌疑人、技术运维人员已全部到案。
科尔沁分局全链条打掉以吉某、王某、张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑路窝点10余个，收缴非法所得共计约1.3亿元。
图片：平安科尔沁
用虚拟货币交易
完成洗钱操作
经侦查发现，该团伙是一个利用数字虚拟货币兑换帮助境内外犯罪集团的洗钱团伙。这个团伙分工明确。2021年5月以来，以犯罪嫌疑人吉某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件位面串联发展下线人员，通过波场链、以太坊链将涉嫌网络传销、诈骗、赌博的犯罪资金转化为虚拟数字货币TEDA币。最后，他们招募的许多不法人员注册了匿名的区块链账户地址，用人民币兑换支付给上游的犯罪集团老板，从中牟取非法利益。
同时，该团伙在全国多地设有窝点。接到命令后，洗钱任务会被分配到各地的洗钱小组，组长会招募底层洗钱人员进行线上或线下洗钱。每一次洗钱操作完成后，团伙头目、组长、出纳、底层洗钱人员等各个层级都会得到不同比例的报酬。这个犯罪集团洗钱高达120亿英镑
2022年10月24日，公安部经侦局经该局研究，决定对科尔沁分局侦办的7.15专案开展全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人吉某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
近年来，国家有关部门不断加大对虚拟货币洗钱犯罪的打击力度。
链家律师团队负责人郭亚涛告诉中国证券报记者，我国禁止虚拟货币的发行、融资和兑换。但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，虚拟货币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所与法定货币自由兑换，因此虚拟货币很容易被用于跨境洗钱。在传统的洗钱方式中，交易一般通过金融机构进行。传统金融机构在审查账户持有人和资金来源的合法性方面更加完善，具有很强的可追溯性。但比特币等数字资产是去中心化、匿名化的，很难监控资金流向。
他还指出，在跨境洗钱案件中，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制，交易阻力小。洗钱者在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转移到国外交易平台，将虚拟货币资产卖出，可以兑换成现成的外币。目前，这种交易已经引起了监管层的高度重视。在法律层面，刑法修正案也加大了对洗钱的处罚力度。
