coin创始人赵昌鹏
该文件是世界上最大的加密货币交易所Binan，四年多来一直受到美国司法部的刑事调查。
英国路透社12月13日发表独家报道，援引4名知情人士的话称，美国司法部对比南的调查始于2018年，重点关注比南是否违反了美国的反洗钱法和制裁措施。至少有六名联邦检察官参与其中，其中一些人认为已经收集了足够的证据，可以对比安采取积极行动，并对包括创始人赵昌鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，而另一些人认为仍需要时间来审查更多证据。
针对该报道，毕安在推特上回应称：“路透社又犯错了。现在他们在攻击我们不可思议的执法队伍，一个让我们无比骄傲的队伍3354。它们让加密技术对我们所有人都更加安全。”Coin同时发布声明称，“我们不知道美国司法部的内部工作，即使知道，也不适宜评论.Coin的加密货币生态系统中的平均犯罪活动远少于传统现金系统。”
涉及美国司法部的三个部门
路透社采访了十多名熟悉此案的人士，包括现任和前任美国执法官员以及前比南顾问，并查阅了该公司的相关记录，拼凑出了迄今为止最全面的调查进展，揭示了比南是如何试图应对调查的。
这项调查无疑将对深陷泥潭的加密行业产生重大影响。如果调查结果对毕南和赵昌鹏不利，可能会削弱毕南对行业的控制力。此前，竞争对手FTX的雷爆进一步巩固了比安的地位。
这项调查涉及美国司法部三个办公室的检察官：洗钱和资产追回部门、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。美国司法部规定，对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS负责人的批准。消息来源称，所有针对Bi 'an的行动可能还需要得到其他两个办公室的领导和司法部更高级官员的签字和批准。
知情人士称，最近几个月，美国比安律师事务所Gibson Dunn与司法部官员举行了会议。安的辩护包括：刑事起诉将对陷入长期低迷的加密货币市场造成严重打击。双方的讨论还涉及到一个可能的表白方案。
消息人士称，调查指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。赵昌鹏和其他高管已经接受调查，但检察官尚未对指控做出最终决定。司法部有可能起诉必安及其高管，并通过协商达成和解，也有可能不采取行动就结案。
目前关于这个案子的消息很少。路透社此前报道称，2020年，检察官曾要求比南提供大量关于其反洗钱核查的内部记录，以及涉及赵昌鹏和其他高管的通信。
根据最新的报告，自成立以来的五年中，大部分时间都笼罩在这项调查的阴影下，这项调查在世界各地都出现了爆炸式的增长。这次调查也对赵昌鹏的企业管理产生了重大影响。去年，他开始大举招兵买马，包括从美国国税局(Internal Revenue Service)刑事调查部门招聘官员。赵昌鹏还对员工实施了严格的保密规定，要求他们尽可能避免使用电子邮件，尽可能使用加密消息服务。
路透社调查了2022年彼岸的金融犯罪合规情况。报告称，比安的反洗钱控制仍然薄弱，它在美国和其他司法管辖区为寻求逃避美国制裁和监管的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的支付。
安对相关报道进行了反驳，称违规资金计算不准确，对其合规流程的描述“已经过时”。安表示，它正在“积极提高行业标准”，并寻求“进一步提高我们的检测能力”
安币由赵昌鹏于2017年在上海创立，目前在加密货币行业占据主导地位。10月份的交易额约为1.6万亿美元，约占整个加密市场的一半。CryptoCompare数据显示，其之前的挑战者FTX当月交易量仅为2300亿美元。
12月12日，巴哈马司法部长Ryan Pinder宣布逮捕FTX的创始人和前首席执行官Sam Bankmann-Fried。他被告知，美国已对他提出刑事指控，并可能要求引渡他。FTX 11月发生爆炸，引发了加强加密行业监管的呼声。班克曼弗里德曾吹嘘自己的交易所“处于最严格的监管之下”，但他却把总部设在监管松懈的巴哈马群岛，公司秘密使用客户存款。美国司法部已经对FTX处理公司资金的方式展开调查。班克曼-弗里德说，他没有故意从事任何不当行为。
赵昌鹏宣布必安将出售其本土的FTX代币，从而加速了FTX的崩溃。这一声明引发了FTX用户的挤兑，最终迫使FTX申请破产。他在几天后的博客中写道，比南“必须以身作则”，推动行业向前发展。"我们不能让一些坏演员玷污这个行业的声誉。"
“用律师武装起来”
熟悉美国司法部运作的人士表示，目前还不清楚这项新的调查会加快还是放慢对比安的调查步伐。
知情人士表示，西雅图美国检察官办公室的检察官在2018年开始调查硬币安全，此前出现了一波犯罪分子利用硬币安全转移非法资金的案件。西雅图办公室后来开始与MLARS和国税局刑事调查部门合作追查此案。
从那一年开始，安开始处理美国可能采取的执法行动。2018年10月，赵昌鹏参加的一次会议纪要写道：“在美国武装律师应对监管风险。”
055-79000旨在保护美国金融系统免受非法融资。该法律要求在美国开展“实质性”业务的加密货币交易所向财政部注册，并遵守反洗钱要求。Coin从未完成这一程序，而根据该公司的一篇博客文章，在Coin诞生的那一年，其用户中有近三分之一来自美国。
10月，路透社报道称，赵昌鹏根据一名顾问的建议，成立了一家新的美国交易所，帮助比安规避美国监管，以吸引监管机构的火力。据公司消息，赵昌鹏开始担心美国监管机构的内部记录。
安在一份员工指南里推荐了一个加密消息服务，说是有“自动删除消息”的功能。
2020年，碧安还没有完善的法务部。知情人士表示，该公司的法律总监贾里德格罗斯(Jared Gross)是一名并购律师，几乎没有与政府打交道的经验。面对司法部的调查，比安聘请了美国律师事务所Paul Weiss的外聘律师罗伯托冈萨雷斯(Roberto Gonzalez)，他曾是财政部的副总法律顾问。格罗斯去年离职，没有回应置评请求。冈萨雷斯和保罗韦斯拒绝置评。
2020年12月，两名MLARS律师和一名西雅图检察官代表司法部致信比南，要求获得所有包含有关“销毁、更改或从比南文件中删除”或“不得以书面形式提交信息”指令的记录。同时要求提供涉及赵昌鹏及其他12名比安高管和顾问的沟通内容。
几天后，信中提到的一个人慌慌张张地给他的顾问打电话。打电话的人说，比南很难回应司法部的要求，因为根据赵昌鹏的保密规定，与要求有关的许多记录已经被删除。包括赵昌鹏对币安的认可。美国的金融决策。币安。US是一家独立的美国交易所，它公开宣称自己“完全独立于”币安的主要平台。
币安的发言人。美国称路透社的问题“充满了错误的暗示”，并表示币安。US是一个独立的实体，有自己的领导团队，“对整个公司的决策和活动全面负责。”
路透社获得的短信和电话记录显示，p
路透社率先披露了司法部的这封信，但未能确定比南最终如何回应相关要求。
双方讨论了庭外和解方案。
次年，毕安开始四处招兵买马，招募了至少5名国税局刑事调查网络犯罪部门的前官员，其中包括名为Tigran Gambaryan的新全球调查主任。安说，Gambaryan的团队将检测和防止平台上的犯罪活动，并与执法机构密切合作。
作为国税局的刑事调查员，甘巴里安曾牵头调查过几起加密货币犯罪活动，包括丝绸之路上的毒品市场和名为黑暗丑闻的未成年人色情暴力网站。知情人士称，甘巴利扬并未参与货币安全的调查，但与参与者关系密切。
据知情人士透露，Binan已经推出了一项专门针对美国执法人员的招聘计划，薪资远高于其他许多金融和加密公司。
Gambaryan没有回应置评请求。安告诉路透社：“我们很自豪地将一些最杰出的网络调查人员纳入我们的团队，他们代表了世界上几乎每一个主要的国际执法机构。”安说，该公司有大约300名调查人员致力于“保护用户免受非法行为者的影响”。
2021年8月，Binan终止了只允许用户通过电子邮件地址开户的政策。从俄罗斯毒贩到朝鲜黑客，形形色色的犯罪分子都曾利用这一政策通过货币安全匿名转移资金。
然而，即使在Binan要求所有用户提交身份证明后，其合规项目仍存在漏洞。例如，路透社上月报道称，从那时到今年11月，比南为伊朗加密公司处理了超过10亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。
2021年10月，美国司法部副部长丽莎莫纳科(Lisa Monaco)宣布成立国家加密货币执法小组，调查“滥用加密货币的犯罪行为，尤其是虚拟货币交易所的犯罪行为”。在当月的另一次讲话中，摩纳哥表示，司法部“处理公司刑事案件的首要任务”是起诉从公司不当行为中获利的个人。
司法部任命摩纳哥前高级律师Eun Young Choi为NCET首任领导人。据知情人士透露，在Choi的领导下，NCET开始与西雅图的美国检察官办公室和MLARS合作，协调对Bi 'an的调查。他们通过前雇员和商业伙伴收集证据。
据知情人士透露，最近几个月，NCET和西雅图办公室的检察官认为，他们有足够的证据对毕安和赵昌鹏等高管提出指控。然而，姆拉迪奇领导层一直对起诉犹豫不决，这也引起了调查组的不满。
知情人士称，姆拉斯在司法部以决策缓慢著称。然而，10月份，司法部任命了MLARS的新首席执行官布伦特维布尔(Brent Wible)，他此前曾在欺诈部门工作，此前曾在纽约南区担任检察官。两个部门都渴望更积极地处理案件。
安已经聘请肯德尔戴(Kendall Day)与司法部联系，肯德尔戴是MLARS的前负责人，也是吉布森邓恩的合伙人。知情人士说，当天在华盛顿会见了近几个月来司法部的官员。双方讨论了可能的庭外和解方案，嫌疑人可以选择认罪或者缴纳罚款。戴没有回应置评请求。
